Ngày 01/9/2023, trên cộng đồng trade quỹ Việt Nam đưa tin tức quỹ MFF lừa đảo. Ngoài ra, trên trang chủ chính thức của quỹ MFF đã đưa thông tin họ đã bị đóng băng trên toàn cầu, tuy nhiên, đây chưa phải là đóng hoàn toàn mà chỉ là tạm thời đóng băng. Dưới đây, KTrader sẽ đưa có các bạn góc nhìn chi tiết nhất về vụ việc quỹ MFF lừa đảo và quan điểm của KTrader về mô hình trade quỹ trong tương lai.
Thông tin cơ bản về vụ kiện của CFTC với quỹ MFF
Ngày 01 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo họ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án New Jersey nhằm kiện ông Murtuza Kazmi và công ty của ông – Traders Global Group Inc., hay còn biết đến là “My Forex Funds”.
Đơn khiếu nại cáo buộc quỹ MFF lừa đảo và đã gian lận trong việc lôi kéo khách hàng giao dịch ngoại hối có đòn bẩy, ký quỹ hoặc được tài trợ (ngoại hối bán lẻ) và các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy.
Vào ngày 29 tháng 8, Thẩm phán Tòa án – Robert B. Kugler đã ký lệnh đóng băng tài sản của các bị cáo; yêu cầu các bị cáo nộp sổ sách và hồ sơ của họ để CFTC kiểm tra; và chỉ định người phụ trách tạm thời. Phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 9 trước Thẩm phán Zahid N. Quraishi ở Trenton, N.J.
Trong quá trình kiện tụng, CFTC sẽ yêu cầu MFF bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phạt tiền, đồng thời mở lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn nếu MFF vi phạm Luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).
Giám đốc Ian McGinley cho biết: “Vụ kiện của CFTC chống lại quỹ MFF, thể hiện sự cố gắng của CFTC trong việc ngăn chặn gian lận trên thị trường tài chính”. “Bất cứ ai cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng ngoại hối bán lẻ có đòn bẩy mà không đăng ký, cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy ngoại hối, đều đang vi phạm pháp luật.”
Chi tiết vụ kiện của CFTC với quỹ MFF
Theo đơn khiếu nại, hoạt động kinh doanh của “My Forex Funds”, được cho là đã mang đến cho những khách hàng cá nhân với mơ ước trở thành “nhà giao dịch chuyên nghiệp” bằng cách cấp vốn cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, quỹ MFF lừa đảo và không cấp vốn cho các khách hàng của họ.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng quỹ MFF lừa đảo và đã can thiệp vào hệ thống nhằm giảm thiểu khả năng giao dịch có lãi của khách hàng. Quỹ MFF đã lấy cớ nhằm chấm dứt tài khoản của khách hàng, tăng tiền commission, spread nhằm giảm vốn trong tài khoản của khách hàng. Ngoài ra, họ còn bí mật sử dụng phần mềm chuyên dụng để khiến lệnh của khách hàng được thực thi ở mức giá xấu hơn mức giá xuất hiện gây bất lợi và tăng tổn thất cho khách hàng.
Ngoài ra, đơn khiếu nại cáo buộc Kazmi (người sáng lập của MFF) đã sử dụng số tiền thu được từ tiền đăng ký thi quỹ để mua nhà và ô tô sang trọng, đồng thời chuyển hàng chục triệu đô la vào tài khoản cá nhân của ông ta.
Quan điểm của KTrader về vụ việc quỹ MFF lừa đảo và tương lai của trade quỹ trong tương lai
Mặc dù phải chờ đến ngày 11 tháng 9 chúng ta mới biết rõ được kết quả vụ kiện quỹ MFF lừa đảo, tuy nhiên, theo quan điểm của KTrader thì khả năng cao thì quỹ MFF đã scam người dùng. Bởi vì, khi các nhà lập pháp lớn như CFTC đưa ra cáo buộc thì không phải là chuyện đơn giản và họ cũng đã có rất nhiều bằng chứng và tài liệu để buộc tội quỹ MFF lừa đảo.
Sắp tới, dự kiến sẽ là chặng đường chông gai cho các trader quỹ vì khả năng cao, tất cả các quỹ Forex khác cũng sẽ bị điều tra.
Trước tin tức quỹ MFF lừa đảo, KTrader không khẳng định rằng tất cả các quỹ Forex đều lừa đảo và scam người dùng, tuy nhiên, đây sẽ là đợt thanh lọc tốt cho thị trường quỹ Forex. Nếu các quỹ nào làm ăn chân chính và uy tín thì vẫn sẽ tồn tại, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng và đăng ký thi, tận dụng đòn bẩy vốn từ các công ty cấp vốn.
Nếu chúng ta muốn đi lâu dài trên thị trường Forex và phát triển sự nghiệp trade quỹ thì việc tận dụng đòn bẩy từ các Quỹ Forex là điều không thể phủ nhận. Vì vậy, mình tin rằng, sau sự việc lần này, đây sẽ là cơ hội cực kỳ tốt để thanh lọc thị trường, loại bỏ các quỹ scam ra khỏi thị trường và các quỹ làm ăn uy tín vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Từ đó, chặng đường trade quỹ sẽ ngày càng trở nên vững chắc và bền vững hơn.
Nguồn: CFTC
